Глава Ватиканского банка находится под следствием

Во вторник в Риме прокуратура официально обвинила председателя правления Ватиканского банка Этторе Готти Тедески (Ettore Gotti Tedeschi) в отмывании денег.

В ходе расследования налоговая полиция заморозила перевод на сумму 23 млн евро (30 млн. долл. США) со счета банка Ватикана, официально известного как Институт религиозных дел (IOR).
Глава Ватиканского банка находится под следствием
Эта сумма была размещена IOR в небольшом итальянском банке Credito Artigiano, как сообщило информационное агентство ANSA.

Расследование началось после 2-х подозрительных транзакций, как сообщило ВВС. С 2007 года банки Италии обязаны уведомлять власти о сделках с финансовыми учреждениями не входящими в ЕС, в целях предотвращения отмывания денег, и IOR является таковым.

Ватикан заявил, что предоставляет полную прозрачность сделок IOR, поэтому озадачен и удивлен выдвинутыми обвинениями. Он также заявил, что информация о подозрительных сделках была уже дана итальянскому Центральному банку, и что он выражает свое полное доверие Тедески.

В 1982 глава IOR был защищен дипломатической неприкосновенностью, когда рухнул итальянский банк Ambrosiano из-за подозрения в мошенничестве. IOR являлся одним из главных акционеров, и его глава находился под следствием как соучастник банкротства.
Нажми «Нравится» и читай нас в Facebook!

По теме Глава Ватиканского банка находится под следствием

Китайские чиновники находятся под следствием

На востоке Китае восемь чиновников находятся под следствием после гибели 79...
Журнал

Под поверхностью Энцелада находится жидкий океан

Группа ученых из США и Англии опровергла гипотезу о том, что появление фонтанов...
Журнал

Щербаков находится под защитой ФБР

Полковник СВР Щербаков, как считается, выдавший американцам российскую шпионскую...
Журнал

Ограбление несуществующего банка

В Германии произошел крайне нелепый курьезный случай. В мае 2011 года, 57-летний...
Журнал

Дело Бычкова стало следствием погружения в пучину наркомании

Руководитель ФСКН России Виктор Иванов считает появление центров, аналогичных...
Журнал

Где находится Бангладеш

СТОЛИЦА БАНГЛАДЕШ Дакка. НАСЕЛЕНИЕ БАНГЛАДЕШ Население 27 млн. человек...
Журнал

Опубликовать сон

Гадать онлайн

Пройти тесты

Популярное

Цели
Простой способ лечения рака в мусульманских странах